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强强联合—汉钟精机:关于认购德耐尔股份的公告
发表时间:2016-12-01   浏览次数:529次


一、交易概述

11月30日,上海汉钟精机股份有限公司发布《关于认购德耐尔股份的公告》。公告称汉钟精机以自有资金不超过人民币 2,600 万元认购德耐尔发行的 400 万股股份。认购完成后,德耐尔总股本为人民币 2,400 万股,公司持有德耐尔 400 万股,占比 16.67%。

     对于本次认购,汉钟精机独立董事发表独立意见:本次认购德耐尔股份符合公司发展战略和规划,且有利于公司拓展空压产品的市场销售。德耐尔在新三板挂牌后,将进一步规范运作,有效提高经营管理水平,提升市场竞争力,拓宽融资渠道,有利于公司获得良好的投资收益,实现公司全体股东利益最大化。

  目前公司财务状况稳健、经营良好,本次认购金额不超过人民币 2,600 万元,公司以自有资金投入,对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

  德耐尔是一家从事系列空气压缩机的研究开发、生产销售和应用服务的专业企业,产品广泛应用于机械制造、矿山冶金、纺织服装、食品医疗、交通运输等行业。依托稳定的销售渠道和良好的口碑,为国内和海外客户提供优质的空气压缩机及其配件产品。德耐尔通过多年的空气压缩机的研发、生产,积累了丰富的生产制造经验。主要产品螺杆式空气压缩机的核心部件为公司自主研发,空气压缩机整机系统为自主设计,保证了产品的工艺和生产水平先进,具有一定的技术研发和系统设计领先优势。

1、投资基本情况

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)与德耐尔节能科技(上海)股份有限公司(以下简称“德耐尔”或“标的公司”)及其股东签订了《德耐尔节能科技(上海)股份有限公司股票认购协议书》(以下简称“认购协议书”),公司以自有资金不超过人民币2,600万元认购德耐尔发行的400万股股份。认购完成后,德耐尔总股本为人民币2,400万股,公司持有德耐尔400万股,占比16.67%。

2、本次交易履行的审批程序

    汉钟空压机公司于2016年11月30日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于认购德耐尔股份的议案》,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本次交易金额在公司董事会权限范围内,本次交易无需提交股东大会审议,经公司董事会审议通过即完成公司内部批准序。

3、其他说明

本次交易方与公司不存在关联关系,不构成关联交易,不属于风险投资,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称:德耐尔节能科技(上海)股份有限公司
企业类型:股份有限公司(非上市)
有限公司成立日期:2012年3月22日
股份公司成立日期:2016年8月30日
注册资本:2,000万元人民币

法定代表人:余浪波

注册地址:上海市松江区新浜镇胡甪路58号第4幢

统一社会信用代码:91310000593102626H

经营范围:从事节能科技、空气压缩机和气体后处理设备领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事活塞空压机、螺杆空压机、变频空压机、柴油移动空压机、中高压空压机生产及销售,机电设备及其零部件的销售,自有设备租赁,机电安装建设工程施工,合同能源管理,从事货物及技术的进出口服务,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、标的公司最近一年又一期主要财务数据
单位:人民币万元
项目 2016年9月30日 2015年度
总资产 6,173.46 5,838.01
负债 2,755.66 3,024.24
所有者权益 3,417.79 2,813.77
项目 2016年1-9月 2015年度
主营业务收入 8,545.32 9,562.40
营业利润 800.87 722.16
净利润 604.03 704.48
2015年度财务数据已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了[2016]京会兴审字第69000334号审计报告。2016年1-9月财务数据未经审计。